DigitalReporterS01 | 1 points | Oct 04 2021 15:21:38

巴拿马文件2.0 潘多拉文件

根据对获得的近 1200 万份文件的审查，过去 25 年，数百名世界领导人、有权势的政治家、亿万富翁、名人、宗教领袖和毒贩一直在隐瞒他们对豪宅、独家海滨房产、游艇和其他资产的投资。来自世界各地的 14 家公司。

国际调查记者联盟周日发布的这份报告涉及来自 117 个国家的 150 家媒体的 600 名记者。它被称为“潘多拉文件”，因为调查结果揭示了精英和腐败者以前隐藏的交易，以及他们如何使用离岸账户来保护价值数万亿美元的资产。

330 多名现任和前任政治家被确定为秘密账户的受益人，包括约旦国王阿卜杜拉二世、英国前首相托尼·布莱尔、捷克共和国总理安德烈·巴比斯、肯尼亚总统乌胡鲁·肯雅塔、厄瓜多尔总统吉列尔莫·拉索，以及这两个巴基斯坦人的同事。伊姆兰汗总理和俄罗斯总统普京。

报告中提到的亿万富翁包括土耳其建筑大亨埃曼·伊里卡克 (Erman Ilicak) 和软件制造商 Reynolds & Reynolds 的前首席执行官罗伯特·T·布罗克曼( Robert T. Brockman)。

报告称，许多账户都是为了逃税和隐瞒资产而设计的。

“新的数据泄露事件必定敲响了警钟，”欧洲议会绿党议员 Sven Giegold 说。“全球逃税加剧了全球不平等。我们现在需要扩大和加强对策。”

英国慈善机构乐施会国际赞扬潘多拉文件揭露了贪婪的厚颜无耻的例子，这些贪婪剥夺了国家可用于为更大利益的计划和项目提供资金的税收。

“这就是我们失踪的医院所在的地方，”乐施会在一份声明中说。“这是我们需要的所有额外教师、消防员和公务员的工资包。每当政治家或商界领袖声称‘没有钱’来支付气候破坏和创新、更多更好的工作、新冠病毒后的公平复苏、更多的海外援助时，他们知道去哪里寻找。”

潘多拉论文是 2016 年发布的类似项目的后续行动，该项目由同一新闻集团编制，名为“巴拿马论文”。

最新的重磅炸弹甚至更广泛，移植了近 3 TB 的数据——相当于智能手机上大约 750,000 张照片——从在世界 38 个不同司法管辖区开展业务的 14 家不同服务提供商泄露。记录可以追溯到 1970 年代，但大多数文件跨越 1996 年至 2020 年。

相比之下，巴拿马文件剔除了一家名为 Mossack Fonseca 的现已解散的律师事务所泄露的 2.6 TB 数据，该律师事务所位于激发该项目绰号的国家。

最新的调查挖掘了在熟悉的离岸避风港注册的账户，包括英属维尔京群岛、塞舌尔、香港和伯利兹。但一些秘密账户也分散在美国设立的信托机构中，包括南达科他州的 81 个和佛罗里达州的 37 个。

周日公布的一些初步调查结果描述了有关知名人士的肮脏画面。

例如，调查发现，从 1995 年到 2017 年，顾问帮助约旦国王阿卜杜拉二世成立了至少三打空壳公司，帮助君主在美国购买了 14 套价值超过 1.06 亿美元的房屋，其中一个是价值 2300 万美元的加利福尼亚海洋-查看 2017 年通过英属维尔京群岛公司购买的房产。这些顾问被确定为瑞士的英国会计师和英属维尔京群岛的律师。

约旦王宫没有立即发表评论。

这些细节对阿卜杜拉来说是一个令人尴尬的打击，他的政府今年陷入丑闻，他的同父异母兄弟、前王储哈姆扎指责“统治体系”腐败和无能。国王声称他是“恶意阴谋”的受害者，将他同父异母的兄弟软禁起来，并审判了两名前亲密助手。

据报道，阿卜杜拉的英国律师表示，根据英国法律，他不需要纳税，也没有滥用公共资金，并补充说，他通过离岸公司持有股份是出于安全和隐私原因。律师们还表示，大多数公司和财产与国王没有联系或不再存在，但他们拒绝提供细节。

布莱尔于 1997 年至 2007 年担任英国首相，于 2017 年通过购买持有该物业的英属维尔京群岛公司成为一座价值 880 万美元的维多利亚式建筑的所有者，该建筑现在是他妻子切丽布莱尔的律师事务所的所在地。调查。两人从巴林工业和旅游部长扎耶德·本·拉希德·扎亚尼 (Zayed bin Rashid al-Zayani) 的家族手中收购了该公司。调查发现，购买公司股票而不是伦敦大楼为布莱尔夫妇节省了超过 40 万美元的财产税。

调查发现，布莱尔夫妇和 al-Zayanis 都表示，他们最初并不知道对方参与了这笔交易。Cherie Blair 说她的丈夫没有参与购买，她说这是为了将“公司和大楼重新纳入英国的税收和监管制度”。她还表示，她不想拥有一家英属维尔京群岛公司，并且“卖方出于自身目的只想出售该公司”，该公司现已关闭。

al-Zayanis 的一名律师表示，他们遵守英国法律。

巴基斯坦总理汗没有被指控有任何不当行为。但根据记者的调查结果，他的核心圈子成员，包括财政部长肖卡特·法亚兹·艾哈迈德·塔林，被指控在秘密公司或信托中隐藏数百万美元的财富。

在一条推文中，汗发誓要收回“不义之财”，并表示他的政府将调查文件中提到的所有公民，并在需要时采取行动。

记者组织透露，普京的形象制作人兼俄罗斯领先电视台首席执行官康斯坦丁·恩斯特 (Konstantin Ernst) 在指导 2014 年索契冬奥会后，在莫斯科购买和开发苏联时代的电影院和周边房产时获得了折扣。恩斯特告诉该组织，这笔交易不是秘密，并否认他得到特殊待遇的建议。

调查发现，2009 年，捷克总理安德烈·巴比斯 (Andrej Babis) 向空壳公司投资 2200 万美元，购买了法国穆然 (Mougins) 靠近戛纳的山顶村庄的一处城堡物业。根据该新闻集团的捷克合作伙伴 Investigace.cz 获得的文件，空壳公司和城堡并未在 Babis 要求的资产申报中披露。

调查发现，巴比斯间接拥有的一家房地产集团于 2018 年收购了拥有这座城堡的摩纳哥公司。

“我在等待他们在选举前带来一些伤害我并影响捷克选举的东西，”巴比斯在他对该报告的第一反应中发了推文。

捷克共和国议会选举将于周五和周六举行。

“我从来没有做过任何违法或错误的事情，”巴比斯补充道。

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